兴业银行龙岩分行开展“分行行长谈反洗钱”专题宣贯活动

东南网龙岩4月7日讯（通讯员 何小兰） 近日，兴业银行龙岩分行开展了“分行行长谈反洗钱”专题宣贯活动，该行行长作题为《提高认识 对标问题 有效融合 胸怀全局》的反洗钱合规宣贯，反洗钱管理职能部门随后开展了《洗钱风险评估和制裁合规管理》专题培训。

本次反洗钱合规宣贯活动，是该行在“兴航程”活动及全集团开展法律与合规管理培训的背景下，为贯彻总分行年度工作会议精神，提升反洗钱管理质效而实施的一次高层级、大范围的反洗钱合规宣贯，是该行为提升反洗钱管理质效而进行的深入思考和主动部署，起到了“高层带动、提高认识、拓宽视野、明确目标、提升能力”的作用。

近年来，随着金融产品和业务模式发生变化，新兴交易模式场景层出不穷，给金融行业的反洗钱工作带来很大的挑战。兴业银行龙岩分行始终践行“风险为本”的反洗钱理念，在反洗钱履职过程中紧紧围绕“追踪资金”的目标不断向纵深发展，通过强化新兴交易模式场景洗钱风险监测，完善可疑交易报告证据链条，为侦查机关办理洗钱犯罪案件提供有力的支持。此外，该行将洗钱风险管理同步纳入业务管理范围，融入消费者权益保护理念，在防范风险的同时做好客户服务工作，切实提升整体金融服务水平。

下阶段，该行将以此次活动为契机，紧扣反洗钱工作重点难点，提升反洗钱管理工作精细化、数字化水平，推动反洗钱履职能力再上新台阶，为维护当地金融环境安全稳定贡献兴业力量。