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兴业银行龙岩分行开展“分行行长谈反洗钱”专题宣贯活动

2023-04-07 10:50:00 何小兰 来源:东南网  责任编辑:江雅萍   我来说两句

东南网龙岩4月7日讯(通讯员 何小兰) 近日,兴业银行龙岩分行开展了“分行行长谈反洗钱”专题宣贯活动,该行行长作题为《提高认识 对标问题 有效融合 胸怀全局》的反洗钱合规宣贯,反洗钱管理职能部门随后开展了《洗钱风险评估和制裁合规管理》专题培训。

本次反洗钱合规宣贯活动,是该行在“兴航程”活动及全集团开展法律与合规管理培训的背景下,为贯彻总分行年度工作会议精神,提升反洗钱管理质效而实施的一次高层级、大范围的反洗钱合规宣贯,是该行为提升反洗钱管理质效而进行的深入思考和主动部署,起到了“高层带动、提高认识、拓宽视野、明确目标、提升能力”的作用。

近年来,随着金融产品和业务模式发生变化,新兴交易模式场景层出不穷,给金融行业的反洗钱工作带来很大的挑战。兴业银行龙岩分行始终践行“风险为本”的反洗钱理念,在反洗钱履职过程中紧紧围绕“追踪资金”的目标不断向纵深发展,通过强化新兴交易模式场景洗钱风险监测,完善可疑交易报告证据链条,为侦查机关办理洗钱犯罪案件提供有力的支持。此外,该行将洗钱风险管理同步纳入业务管理范围,融入消费者权益保护理念,在防范风险的同时做好客户服务工作,切实提升整体金融服务水平。

下阶段,该行将以此次活动为契机,紧扣反洗钱工作重点难点,提升反洗钱管理工作精细化、数字化水平,推动反洗钱履职能力再上新台阶,为维护当地金融环境安全稳定贡献兴业力量。


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