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兴业银行龙岩新罗支行积极推进“断卡”行动

2021-01-21 17:57:57  来源:东南网  责任编辑:江雅萍   我来说两句

东南网龙岩1月21日讯 近年来,非法开办贩卖银行卡、电话卡成为电信网络诈骗、跨境赌博等违法案件持续高发的根源,危害十分严重。每年因电信诈骗、网络赌博而上演的家庭悲剧不计其数,对我国治安和人民群众财产安全造成严重威胁。2020年10月10日,国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议部署开展以打击、治理、惩戒开办及贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。

为落实人民银行关于“断卡”行动工作要求,进一步打击非法贩卖银行卡、手机卡等违法犯罪行为,兴业银行龙岩新罗支行通过加强监测、强化宣传、密切协作,积极推进“断卡”行动专项工作。

从源头把控风险,严把开户关

新罗支行根据要求加强开户管理,切实履行客户身份识别义务,杜绝假名、冒名开户。通过有选择性地采取联网核查身份证件、人员问询、电话回访、实地查访、公共事业账单(如水、电费等缴费凭证)验证、网络信息查验等方式,识别、核对客户及其代理人身份,开户真实意愿,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户,有效防范非法买卖银行账户行为。

双管齐下,加强客户教育

记者了解到,该支行营业网点摆放各类“反电信诈骗”“断卡”行动宣传资料,张贴龙岩银保监分局办公室《关于做好依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通知》,在LED显示屏滚动播放相关宣传标语;深入学校、企业、社区各类重点场景,加强对学生、外来务工人员、老年群体的反诈宣传,切实提升特殊群体的防范意识。

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