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兴业银行龙津支行堵截一起客户假身份证件办理业务

2018-01-26 10:52:13  来源:东南网  责任编辑:邱妤   我来说两句

近日,笔者从兴业银行龙岩分行运营管理部获悉,1月5号15:30左右,客户黄某与妻子谢某于兴业银行龙津支行办理12万元现金无卡(吴某银行卡)存款业务。兴业银行龙津支行柜员按照客户身份识别要求,核对代理人的有效身份证件等信息,提醒客户黄某出示本人身份证件。客户黄某拿出一张名为刘某的身份证,龙津支行柜员在核对时发现,该身份证照片浮于表面且成像带模糊感,用手电筒照射后无内置芯片,且字体呈现模糊不清的状况,同时与存款申请表签名不一致,龙津支行柜员发现此异常情况,询问客户黄某:“身份证名字与您存款申请表签名不一致,这张身份证是您的吗”,此时客户黄某当即又从钱包中掏出另一张名为黄某的身份证交给柜员,并解释道“第一张给你的身份证是工地上用的”。

针对此情况,支行柜员意识到情况复杂性,立即上报支行主管,主管立即启动案件防范应急预案,向公安机关报警,并通过要求黄某填写申请表、建立银行客户信息、验证手机号码等方式拖延客户黄某办理业务时间,在警察到来前成功稳住了客户,最终协助公安机关当场将黄某带走。兴业银行龙津支行会计主管在此提醒广大客户:临近年关,以网络、电信诈骗案件高发,犯罪分子的作案手段不断翻新,欺骗性更强,请大家提高警惕加强自我保护意识,避免不必要的损失。

长期以来,兴业银行龙岩分行各营业网点始终贯彻支付结算、反洗钱法规政策及总分行各项规章制度,认真落实客户身份识别工作,有效防控洗钱和恐怖融资风险,2017年以来兴业银行龙岩分行各营业网点堵截了15起冒名开户、假证开户等异常业务,成功保障了客户权益。

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