利用“投资平台”敛财 四人涉嫌三千多万诈骗被捕

东南网龙岩7月23日讯 据闽西新闻网报道 17日，长汀县公安局发布消息：近日，经长汀县人民检察院批准，该局经侦大队对涉嫌集资诈骗的李某、陶某平、邱某林和丁某军四名嫌疑人执行逮捕。至此，一起涉案金额为3400多万元的非法集资诈骗案成功告破。

据悉，2016年1月，犯罪嫌疑人李某、叶某春、陶某平和邱某林等人借着救助网上难民的口号，创建了“金山理财平台”、“矿机云平台”、“金鼎数字交易网”、“KIT国际”等投资理财平台。开盘以后，李某等人每周不定期在网络QT、YY房间里大肆炒作宣传，不断诱惑会员加入投资。据实际核查，先后加入的会员投资者达656人，涉案金额3400多万元，李某、叶迎春、陶某平等人开设多个秘密抽水帐号，进行大肆抽水，非法敛财，2016年11月，上述理财平台全部关闭。2017年3月底，长汀县公安局经侦、网安大队陆续接到受害人实名向国家信访局、公安部、福建省委书记、省长、公安厅长信箱及互联网网络举报、报警：长汀某某科技有限公司与李某等犯罪团伙相勾结，利用虚拟网络平台进行经济诈骗。3月27日，长汀县公安局经侦大队受案初查。鉴于存在重大犯罪案件事实，4月6日，该局将该案立为“李某等人非法吸收公众存款案”进行侦查。

鉴于案情较复杂，受害人员较多，民警对于李某、陶某平等人的犯罪证据收集谨慎细微，专案民警坚持以客观证据为核心，主动完善证据链条，完整充分地证明案情，最终将四名犯罪嫌疑人逮捕。目前，此案正在进一步办理中。