男子自称银行员工,高利息为饵诈骗445万
2017-05-19 16:15:14 来源:东南网 责任编辑:邱妤 我来说两句 |
东南网龙岩5月19日讯(记者 戴敏 通讯员 吴卫兵)永定的廖某某在高陂镇开了家财务咨询公司,还自称是某银行正式员工,2014年11月至2016年5月期间,廖某某以高利息吸引他人投资工445万余元。可谁知,这一切只是一场骗局。经过近8个月侦查,永定公安侦破此案,将相关嫌疑人抓获。近日,永定区检察院以涉嫌诈骗罪,依法批准逮捕了涉案金额人民币445万元特大诈骗案的犯罪嫌疑人廖某某。 高息诱人,引来数十万投资 2014年11月,廖某某的财务咨询公司在永定高陂镇正式挂牌经营,公司的开张引起了不少村民的兴趣。 为了拓展公司所谓的财务咨询业务及理财产品,廖某某宣称自己是某银行的一名正式员工,而其上线主管则是某银行信贷部主任李某某(另案处理)。 廖某称,自己和主管两人通过培训拿到了平安公司颁发的展业证、金融证,在本地发展某银行针对个人的金融小额贷款之类业务。 “我们公司是某银行专门负责本行供企业贷款流水的业务代表,加入我们的业务,投资人民币1万元的本金,每周会有160元的收益”。 在廖某某的诱惑下,很快就有村民加入投资,其中村民张某甲首次投资了4万元,在每周准时获得收益后,他又陆续投资20万元。 有专门的业务员培训,还有每周的回报,廖某某逐渐让人相信他的公司是可靠的。高利息的诱惑下,张某、廖某、廖某某等人,纷纷投入资金加入。 真相大白,两人合伙诈骗445万 除了提出高利息的诱惑,廖某某还提出投资者连续投资10万、100万便可以获得平安人寿保险公司颁发的展业证和金融证,“届时可以和我们一样,开展金融业务,个人也有更大的投资机会。” 尝到甜头的张某甲让其儿子与张某、廖某、廖某某等一起,到泉州参加培训,并获得了所谓的“展业证”。之后,信贷部主任李某某要求,张某甲等人需向廖某某账户投资100万元,才能继续参加培训,领取金融证。 不知是圈套的张某甲等人,此时完全信任了廖某某及其上线李某某,各自凑足了100万元给了廖某某的财务咨询公司。 2016年4月底,正当张某甲等人憧憬着到深圳平安金融学院参加培训,回来发财致富时,廖某某财务咨询公司的每个星期固定收益,突然没有按时支付。 张某甲等人这才发现情况不对,他们找到廖某某要求拿回本金,可直到5月底,张某甲等人都没有拿回本金,廖某某却突然失踪了。 2016年7月,永定公安机关接报后开展缜密侦查,今年3月13日在泉州石狮将犯罪嫌疑人廖某某抓获,案件告破,廖某某对犯罪事实供认不讳,真相大白。 原来,犯罪嫌疑人廖某某和上线自称某银行信贷部主任李某某俩人,假称某银行的正式员工,设立所谓的财务咨询公司,以高收益的理财产品为噱头,虚构事实,骗取钱财约445万元。 |
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