龙岩90后男子操纵网络融资平台“贤贤贷” 涉嫌集资诈骗被批捕

承诺高额回报 骗取万余投资者注册

同时，江某还想到了用丰厚的经济回报做诱饵。该平台向投资者承诺投资时间越长，收益率越高。一般投资一个月年收益率为12%，投资3个月则高达18%。

为鼓励客户推荐其他人进来投资，投资人投资1万元（投资时间必须在三个月以上），推荐人就有50元的奖励，投资人投资2万元，推荐人就有100元的奖励，以此递增。

此外，在公司运营期间，江某雇请了20多个员工，前期专门为公司后台刷交易金额，将融资金额刷到2亿多元。同时通过网络平台、电视栏目等方式为公司进行宣传，待吸引了大批投资者后，员工就开始通过固定电话和QQ聊天方式联系投资者。

通过这样的方式，江某的“贤贤贷”融资平台在上线不久后，就吸引了超过万名的注册者。

不过，“贤贤贷”这种高回报的融资平台，撑了不久后就出现资金链断裂，于2015年11月30日发布清盘公告。该平台承诺同年 12月处理投资总额的10%，分4个月返还投资人的投资款。

但是投资人12月份按10%的限额进行操作仍无法提现，账户提现资金被冻结。随后，众多投资人通过组建QQ维权群进行维权。

很快，龙岩警方介入调查。

涉嫌集资诈骗 受害者遍布27省

警方发现，江某的“贤贤贷”平台涉嫌集资诈骗。

原来，江某是靠着美化公司财力、注册多个网络融资平台、虚构投资标的、高额回报及投资奖励等方式骗取投资人信任，转手再将投资人投资的钱用于投资自己经营的“一元就够”的平台去赚钱，从而实现假借P2P理财形式为自己融资用于运作其他项目。

其中，一名投资受害者称，其通过一个叫匹诺曹（也是受害人之一）的人，在2015年12月加入了“贤贤贷”平台。该受害者前后在“贤贤贷”平台进行投资，共计18万元。

该受害者称，当初听到18%的年收益一下子就心动了，一开始也有过担心，但看很多人都投了，再看着账户内一天天增长起来的收益，心里就踏实了。不承想，该受害者想再放一个月时，投资平台就出事了。

据统计，在“贤贤贷”平台注册的10000余名人员，分布于全国27个省份，分布各个年龄层、社会的各个职业。目前，经侦查人员核实投资人具体身份信息的有239名，累计被骗金额达200余万元。